菲律宾仍在FATF灰名单上，尽管努力取得进展

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菲社网专讯：菲律宾尽管在反洗钱和防止恐怖主义融资方面有所进展，但仍未能从国际反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的“灰名单”中除名。FATF将菲律宾列为17个受重点监控的国家之一，并敦促其“迅速”解决现存的反洗钱问题。

根据FATF的最新声明，菲律宾仍处于“加强监控”状态，特别关注其在约定期限内解决问题的进展情况。被列入灰名单可能会导致跨境交易受到限制，并对国家声誉构成风险。

菲律宾自2021年6月起一直位于FATF的监控名单上。目前，菲律宾政府正在努力避免再次被列入“黑名单”，因为这将带来更严格的监管措施和更高的汇款成本，而汇款对菲律宾经济和民众生活至关重要。

FATF本月的全体会议显示，菲律宾未能如期完成所有18项行动项目中的3项。尽管如此，FATF主席Raja Kumar指出，菲律宾已经采取了大量措施来加强反洗钱和反恐融资工作。

菲律宾尚未完全控制赌场中介的洗钱和恐怖主义融资风险，FATF敦促其加强所有主要海港和机场的跨境监管，包括增强虚假货币申报的检测和没收行动。FATF还希望看到菲律宾在处理与恐怖主义融资相关案件时采取更多的行动。

尽管如此，FATF对菲律宾在加强对涉洗钱活动人员的调查和起诉方面所采取的重大措施表示赞赏。与此同时，其他国家如牙买加和土耳其已成功从灰名单中移除，显示了有效的反洗钱和反恐融资工作成果

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